В Киеве обосновалась банда мошенников

Шведская газета Dagens Nyheter опубликовала расследование, посвященное украинской компании Milton Group. По версии издания, фирма, маскируясь под брокерский и IT-бизнес, организовала крупную аферу — и выманила более $70 млн у людей из 50 стран. Но судя по всему, это не единственный проект. Редакция AIN.UA рассказывает о расследовании Dagens Nyheter и делится новыми подробностями многомиллионной аферы. Подробнее на сайте: https://thecoach.top/.

Milton Group публиковала в соцсетях фейковую рекламу. На ней Хью Джекман, Гордон Рамзи и другие знаменитости рекламировали инвестиции в биткоин, драгметалы и другие активы. Тех, кто попался на объявления, «обрабатывали» операторы колл-центра. Он находится в бизнес-центре Mandarin Plaza в самом центре Киева.

Жертвам обещали высокую прибыль без серьезных рисков. Журналисты описывают несколько афер с пожилыми шведами — эту аудиторию считали одной из самых высокодоходных. Первый транш — тысяча шведских крон (около $100). На компьютеры ставили ПО для удаленного доступа (AnyDesk или TeamViewer) и расширение для внедрения кода на страницах. В итоге создавалась видимость реалистичных транзакций.

Жертвы думали, что их активы растут как на дрожжах, в то время как операторы брали от их имен краткосрочные займы по ставкам до 39%. Обналичить свои доходы у людей не получалось. Когда ситуация набирала оборотов, в дело вступала вторая категория мошенников. Это были «спасители» — они сообщали, что пропавшие средства нашлись. Чтобы их получить, нужно только оплатить комиссию и налог. Отправка денег ситуации не меняла.

Всего в Milton Group было около 200 человек. Чтобы избежать утечки данных, сотрудников заставляли оставлять телефоны на проходной. А чтобы мотивировать, за выполнение плана — платили премии. Заработок менеджеров, которые делали большое число звонков, строился на комиссиях. Транзакции по кредиткам давали 4%, через сервисы перевода вроде Western Union или Moneygram — 6%, через криптовалюты – 9%.

Как удалось выяснить редакции AIN, банковские платежи принимали через британского оператора Clear Junction Ltd. Эта компания зарегистрировала в Украине свою платежную систему, она также представляла евросчета для Monobank. Владеет ей Дмитрий Кац, у которого есть и украинский бизнес. Оборот Milton Group со всеми ее брендами только за 2019 год составил $70 млн. Организаторы в разное время называли суммы в $50 млн и $65 млн.

На основных должностях в Milton Group — грузины, которые делают бизнес в Украине. Некоторые из них — ранее грузинские чиновники, некоторых уже обвиняли в ведении незаконной деятельности. У Давида Тодуа в Украине есть несколько бизнесов, оформленных в партнерстве с бывшим министром обороны и директором финансовой полиции Грузии Давидом Кезерашвили. Его в 2013 году обвиняли во взяточничестве и контрабанде спирта в Украину. Бывшие сотрудники Milton Group открыто пишут, что компания занимается продажей бинарных опционов и прочих фейковых активов. Описывают и другие особенности работы: работать заставляли стоя, а при трудоустройстве — выкладывать все жизненные подробности.